Güney Kore 2025’te Rekor 36.000+ Şüpheli Kripto İşlemi Bildirdi

Güney Kore yetkilileri, 2025'in ilk sekiz ayında rekor seviyede 36.684 şüpheli kripto para işlemi tespit etti. Bu rakam, önceki iki yılın toplamını aşarak kripto sektöründeki denetimlerin ne kadar arttığını gözler önüne serdi. Finansal İstihbarat Birimi (FIU), bu raporları yerel borsalardan aldı.

Özellikle 'hwanchigi' olarak bilinen yasa dışı havalese yöntemleri, vakaların büyük kısmını oluşturuyor. Bu yöntemde fonlar yurt dışı platformlar üzerinden kripto paraya çevriliyor, yerel borsalara aktarılıyor ve won olarak nakde dönüştürülüyor. Kore Gümrük Servisi, 2021'den bu yana 9.56 trilyon won (7.1 milyar dolar) değerinde kripto para suçunu savcılara sevk etti ve bu suçların %90'ından fazlası kara para aklamayla bağlantılı.

Ödemelerde verimlilik sağladığı düşünülen stabil paralar artık daha sıkı denetim altında. Mayıs 2025'te ortaya çıkan bir davada, bir brokerin 57.1 milyar won (42 milyon dolar) tutarında yasa dışı fon hareketi yaptığı iddia edildi ve sektörün savunmasızlıkları bir kez daha vurgulandı.